Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de marzo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 del mismo mes, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Tercero.-Situación económica de la sociedad al 30 de junio de 2002 (punto del orden del día solicitado por un grupo de socios minoritario).

Cuarto.-Estudio financiero de las inversiones de la inmobiliaria en ejecución y por ejecutar (construcción de nueve hoyos y remodelación del campo), proyectos, propuestas y financiación (punto del orden del día solicitado por un grupo de socios minoritario).

Quinto.-Situación actual de las acciones y su valor en el mercado (punto del orden del día solicitado por un grupo de socios minoritario).

Sexto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración (punto del orden del día solicitado por un grupo de socios minoritario).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener, gratuitamente de la sociedad, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden consultar dichos documentos en el domicilio social.

Mungia, 28 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Damborenea Terroba.-3.167.