Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial La Tapiada, s/n., de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria, el día 19 de diciembre de 2003, a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de diciembre de 2003, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Comunicar a la Junta de accionistas la decisión tomada con fecha 17 de octubre de 2003 por Don José Miguel Goitia Peña, Don Juan José Talaya Ambrona y Don José Rivas Aznar de vender todas sus acciones números 1 a 3.060 en su valor nominal al contado a Don Carmelo Asencio Ávila. Así como la posterior comunicación por este Consejo vía burofax a Don Francisco Javier Villora Fernández a su domicilio en San Agustín, número 31, 2.o, 02001 Albacete, a los efectos del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales en cuanto al Órgano de Administración de la Sociedad que será sustituido por el de Administrador Único. Se pone a disposición de los accionistas el texto íntegro de dicha modificación e informe sobre la misma en el domicilio social. Se podrá solicitar por el accionista el envío gratuito por correo de dicha información si lo desea.

Tercero.-Propuesta de modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Designación del Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

San Esteban de Gormaz, 21 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Goitia Peña.-52.862.