Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 28 de noviembre de 2003 se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social Móstoles, Madrid, polígono industrial número 1, calle F, número, 15 el próximo día 21 de diciembre de 2003 a las doce en primera convocatoria y el 22 de diciembre de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al Consejo para retribuir a cada acción en la cantidad de 0,30 euros con cargo a la cuenta de prima de emisión.

Segundo.-Autorización para la realización de una operación de desdoblamiento del valor nominal de las acciones, entregando 4 acciones de 0,50 euros de valor unitario al poseedor de cada acción actualmente en circulación de 2 euros de valor nominal, que quedarán anuladas.

Tercero.-Autorización para que, posteriormente al desdoblamiento previsto en el punto anterior del orden de día, sea efectuada una ampliación de capital con cargo a reservas libres en la cantidad de 448.800 euros, es decir, entregando una acción nueva por cada cinco acciones previamente circulantes. Se solicita, asimismo, de la Junta General la autorización al Consejo de Administración para fijar fecha y demás condiciones de este acuerdo, dentro del plazo de un año desde su aprobación.

Cuarto.-Autorización para acordar en una o varias veces, dentro del plazo máximo de 5 años, el aumento del Capital Social hasta la mitad del mismo en el momento de la autorización.

Quinto.-Autorización para la emisión de bonos, obligaciones o valores similares, simples o garantizados, tanto convertibles como no convertibles en acciones, facultando al Consejo de Administración para poder acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente, así como para solicitar su admisión a negociación en mercados organizados.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que, aprobados los acuerdos anteriores, pueda modificar los artículos de los Estatutos Sociales pertinentes, en su caso y para solicitar la admisión en la cotización oficial en las Bolsas de Valores de los nuevos títulos que se emitan.

Séptimo.-Autorización a todos los miembros del Consejo de Administración para que cada uno de ellos, indistintamente, suscriban cuantos documentos públicos o privados se requieran para la ejecución de los acuerdos adoptados, así como para efectuar las gestiones o actos que resulten necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y, si fuese preciso, subsanar, aclarar, precisar y complementar los acuerdos que, según la calificación del Señor Registrador, fuesen susceptibles de ello.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se espera que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.-Carlos J.

Rodríguez, el Secretario del Consejo de Administración.-53.842.