Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Mestre Racional, numero 15, el día 22 de diciembre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente dia, 23 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aclaración, ampliación y/o rectificación del articulo 37 bis de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asi como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anonimas.

En Madrid, a 21 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salgado Barahona.-52.697.