Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por medio de la presente se convoca por el Presidente del Consejo de Administración don Javier Oyarzábal Latorre conforme al acuerdo del Consejo de Administración del 10 de noviembre de 2003, a los señores accionistas de la sociedad Inversión y Desarrollo de Pymes Españolas SCR, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el próximo día 17 de diciembre de 2003 a las dieciocho horas en Madrid, C/ Serrano, 58, 1.o B, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio 2003: Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Aplicación de resultados e informe de gestión.

Segundo.-Reducción del capital de la sociedad a cero, mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad, para compensar las pérdidas acumuladas por la compañía, y consecuente ampliación del capital de la sociedad, con emisión de nuevas acciones, por un importe total de hasta seiscientos cuarenta y tres mil noventa euros, para su suscripción por los accionistas de la sociedad, pudiendo ser esta incompleta; facultando al Consejo de Administración para su ejecución, declaración de suscripción por la cantidad que resulte cubierta y nueva redacción del artículo 5 de los estatutos sociales de conformidad con el capital social resultante.

Tercero.-Ampliación de capital con cargo a deudas sociales mediante la compensación de créditos, todos ellos vencidos, líquidos y exigibles, y con emisión de nuevas acciones por un importe de 1.092.375,28 euros.

Cuarto.-Nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales que hacen mención al capital social, y en especial del artículo 5, por modificación del capital social.

Quinto.-Nombramiento de auditor de la compañía.

Sexto.-Ratificación por la Junta General de los acuerdos preparatorios para la misma, tomados y ejecutados por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Apoderamiento con facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a recibir copia gratuita de, las propuestas, documentos, e informes que sustentan las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial del informe de auditoria, sobre la veracidad y exis tencia de las deudas sociales, cuya compensación con nuevas acciones de la sociedad se propone.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Oyarzábal Latorre.-53.868.