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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la entidad "Elche Club de Fútbol, S. A. D." convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Elche, en el Centro de Congresos Ciutat D'Elx (calle Porta de la Morera, n.o 2), el día 18 de Diciembre del 2003, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 19 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será el que sigue: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, liquidación del Presupuesto y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2002/2003.

Segundo.-Examen del Informe de Gestión de la Sociedad y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002/2003.

Tercero.-Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2003/2004.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003/2004.

Quinto.-Aprobar la constitución de la Fundación del Elche Club de Fútbol, Fundación de la Comunidad Valenciana, con domicilio social en Elche, Pda. Alzabares Alto, n.o 266.

Sexto.-Aprobar los Estatutos por los que se regirá la Fundación.

Séptimo.-Aprobar la aportación de 6.000,00 Euros en concepto de dotación para la constitución de la Fundación.

Octavo.-Facultar a D. Ramón Sánchez Esteve para realizar cuantas gestiones sean necesarias para la consecución de tal fin, incluido el otorgamiento de la Escritura de Constitución de la Fundación y Estatutos Fundacionales, habilitándole para que pueda realizar los demás trámites necesarios para la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, así como en su caso, el otorgamiento de escrituras de subsanación o rectificación, pudiendo incluso delegar esta última facultad en cualquier otra persona si así lo estima oportuno.

Noveno.-Aceptar el cargo de Patrono de la Fundación, designando como su representante en el Patronato a D. Ramón Sanchez Esteve, mayor de edad, vecino de Elche, con domicilio en Av. País Valenciano, n.o 3 y con N.I.F. n.o 21.963.536-P.

Décimo.-Concesión de autorización al Consejo de Administración, en la persona del Sr. Presidente, para el otorgamiento de garantía, si fuere necesario hipotecaria, a favor de la Agencia Tributaria sobre activos de la Entidad, con relación a la deuda existente con dicho organismo, facultándole así mismo para el otorgamiento de cuantos documentos, escrituras y/o instrumentos, públicos o privados, fueren necesarios a tales fines.

Undécimo.-Delegación de Facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Duodécimo.-Informe del Sr. Presidente.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores en la forma dispone el art. 113 de la vigente Ley Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social de la Entidad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo así mismo solicitar la remisión o envío, inmediato y gratuito, de dichos documentos.

Elche, 25 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración D. Ramón Sanchez Esteve.-53.794.