Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Pinto (Madrid), en el domicilio social carretera de Andalucía, Kilómetro 17,8, complejo industrial "Las Arenas", en primera convocatoria, a las nueve horas del día 29 de diciembre de 2003, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 30 de diciembre en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Modificar la denominación de la sociedad y en consecuencia el artículo 1de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación de Auditores de la compañía.

Cuarto.-Delegación de facultades precisas para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío de forma gratuita, el informe íntegro de la modificación, su informe, y los restantes documentos que han de someterse a su aprobación.

Pinto (Madrid), 25 de noviembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Santos Montes.-53.528.