Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el pasado día 26 de noviembre de 2003, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 22 de diciembre de 2003 a las veinte horas en primera convocatoria y al día siguiente 23 de diciembre de 2003 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio social 2002-2003, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso del presupuesto general de la sociedad para el ejercicio 2003-2004.

Tercero.-Estudio de la situación patrimonial de la sociedad y, en relación con la misma, adopción de los acuerdos sociales a que haya lugar para procurar el equilibrio patrimonial al objeto de preservar la supervivencia de la sociedad y el adecuado y mejor cumplimiento de los fines sociales.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la reunión de la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina (Salamanca), 28 de noviembre de 2003.-Don Juan José Hidalgo Acera, Presidente y Consejero Delegado.-53.640.