Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en la sede social de la Cooperativa San Miguel de Tauste, sita en Camino Abarquillo, sin número 50660 Tauste, el día 18 de diciembre de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso el día siguiente 19 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Administración social: Determinación de número de miembros del Consejo de Administración; cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Ampliación de capital en la cuentía y forma que determine la Junta General.

Quinto.-Otorgamiento de amplias facultades al Consejo de Administración en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas el derecho de obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Zaragoza a, 25 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Navarro Olivares.-53.601.