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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 17 de Diciembre de 2003, en el Paseo de Recoletos, número 25, de Madrid (28004), a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Consejo de Administración: dimisión y nombramiento de administradores.

Segundo.-Adquisición de acciones propias y eventual reducción de capital, modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ratificación o nombramiento de nuevo Auditor de cuentas.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 144,1,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos como tales en el Libro Registro con cinco días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse, siempre que sean titulares de 500 acciones, como mínimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista, a cuyo efecto otorgará dicha representación con carácter especial para esta reunión, mediante escrito que deberá presentarse al Secretario antes de su comienzo.

Las personas físicas que hayan de representar a los accionistas personas jurídicas deberán estar provistos de los documentos que acrediten su representación. Para mayor facilidad y orden, se ruega que estos documentos sean remitidos a las oficinas de la Sociedad con antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Muñoz.-53.561.