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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Viladecans, Autovía de Castelldefels, km 11,200, el día 17 de diciembre de 2.003 a las dieciocho horas.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobar la sustitución del Órgano de Gobierno actual, Consejo de Administración, por el de tres Administradores con firma mancomunada de dos cualesquiera de ellos, y en su caso, modificación de los estatutos sociales.

Segundo.-Aprobar la reinversión total o parcial del importe de la indemnización pactada de Mutuo Acuerdo con AENA, materializando la misma mediante la constitución de una nueva sociedad de Responsabilidad Limitada, de la cual Cargol Castelldefels, Sociedad Anónima será socio único y que tendrá su mismo objeto social. Facultar de forma expresa al Órgano de administración para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a su consecución, inclusive para que pueda contratar con una entidad financiera la subrogación o cesión de la parte de indemnización pendiente de cobro de AENA, con la finalidad de financiar la mencionada reinversión.

Tercero.-Fijar la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio en la cifra global de 1.800 euros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir su entrega o envío de forma gratuita.

Viladecans, 26 de noviembre de 2003.-Joaquín Torres Frigola.-Consejero Delegado.-53.554.