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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin numero, de Ourense, el día 29 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002-2003, cerrado a día 30 de junio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2003-2004.

Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales "Composición y nombramiento del Consejo de Administración", en su primer párrafo, reduciendo el número mínimo de consejeros a tres.

Cuarto.-Nombramiento de los nuevos miembros del Órgano de Gobierno de la entidad.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2002-2003, cerrado a día 30 de junio de 2003.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los tres próximos ejercicios, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006.

Séptimo.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que procedan al depósito, en el Registro Mercantil, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002-2003 y Presupuesto del ejercicio 2003-2004 aprobados por la Junta; así como el Informe de Auditoría encargado para el Ejercicio 2002-2003.

Octavo.-Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos el resto de acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Ourense, 20 de noviembre de 2003.-El Presidente, Plácido Díaz Fernández.-52.290.