Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Administrador único, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, calle La Granada del Penedés, núm. 14, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2003, a las 11 horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación y Renominalización del capital social en euros y modificación de Estatutos.

Segundo.-Aprobación, a los exclusivos efectos del punto siguiente, del Balance cerrado al 30 de junio de 2003, debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Adopción, en su caso, del siguiente acuerdo: A) Reducir el capital social en 360.600 euros, es decir reducir el capital a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas, reflejadas en el mencionado Balance, con amortización de todas las acciones. La eficacia de la reducción quedará condicionada a la ejecución del aumento del capital que se describe a continuación.

B) Simultáneamente, aumentar el capital en 150.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.000 nuevas acciones, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.-Modificación del artículo 5de los Estatutos sociales, relativo al capital social, como consecuencia a lo acordado en el punto tercero y condicionado a su íntegra ejecución.

Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de dos Interventores.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Administrador sobre la misma, el Balance e informe de los auditores de cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 14 de noviembre de 2003.-El Administrador único.-52.429.