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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2003, a las 12:30, en el hotel Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), en Madrid, calle Príncipe de Vergara 92, y el día 16 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance de la sociedad, previamente verificado por los Auditores de cuentas, referido a 31 de agosto de 2003, a los efectos de que sirva de base al aumento de capital a que se refiere el siguiente punto del orden del día.

Segundo.-Aumento de capital social en cuantía de 1.500.000 euros, esto es dejándolo fijado en 6.000.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los anteriores accionistas a razón de una nueva por cada tres antiguas, con cargo a reservas de libre disposición. Correlativa modificación estatutaria.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta, así como para su ejecución, formalización y subsanación, en su caso.

Cuarto.-Solicitud de admisión de las nuevas acciones emitidas a cotización en las Bolsas de Valores. Delegación al Consejo de Administración para su tramitación.

Quinto.-Aplicación de reservas disponibles a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Sexto.-Modificación de la denominación social.

Correlativa modificación estatutaria.

Séptimo.-Delegación de facultades en Consejo de Administración para que en una o varias veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límete legales, fijando en su caso la prima y con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

Octavo.-Fijación del número de miembros del Consejo. Cese, ratificación o nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documento que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y los informes del Consejo de Administración sobre las mismas y sobre la delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en aumentos de capital acordado por delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en aumentos de capital acordados por delegación por los Administradores.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, "Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima" (Iberclear), con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todos accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esa Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el art. 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-El Consejero Delegado, Javier Gómez Puyuelo.-53.388.