Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 14 de noviembre de 2003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de Extraordinaria tendrá lugar en Madrid, C/ General Moscardó, n3, 3E, el día 17 de diciembre de 2003 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-modificación del sistema de administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Tercero.-Modificación de los Artículos 9 12 13 14 15 16 17 18y 19de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas y su suplente para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Sexto.-Autorización al Administrador de la sociedad para firmar el contrato de auditoría.

Séptimo.-Acuerdos complementarios para la ejecución de los precedentes.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista por la Ley.

En Madrid, 14 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-52.195.