Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, en la ctra.

Sagunto-Burgos, km 115, el día 11 de diciembre de dos mil tres a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 12 de diciembre de dos mil tres, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Constitución de la Junta general extraordinaria. Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Renovación del órgano de administración.

Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por el anterior órgano de administración, aun cuando no estuviera vigente su cargo.

Cuarto.-Del ajuste del capital social a euros.

Quinto.-Concesión de facultades ejecutivas de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Teruel, 17 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Aurelio Alda.-52.315.