Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud del Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, el próximo día 17 de Diciembre de 2003, en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle La Granja, 72 a las 12 horas, y en su caso el siguiente día 18 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.-Reducción de las Reservas Voluntarias para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.-Dimisión de Consejeros y Nombramiento de Nuevos Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de noviembre de 2003.-Emilio Asensio Ramírez, Secretario del Consejo de Administración.-52.337.