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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de "Hidrotecar, S. A.", a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, calle La Ribera, sin número, de Burgos, el día 12 de diciembre de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 13 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta de modificación de Estatutos referente a: a) Necesidad de ser accionista para ser miembro del Consejo de Admón.

b) Voto de calidad del Presidente del Consejo de Admón.

c) Creación de una "Comisión Asesora" en el seno del Consejo, definiendo sus atribuciones y su funcionamiento.

d) Retribución de los Administradores: Consejeros, Presidente del Consejo, Secretario y miembros de la Comisión Asesora.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se sometan a su aprobación, conforme a lo prevenido en el Art. 144 letra c) del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas del 22 de diciembre de 1989.

Burgos, 24 de octubre de 2003.-José Manuel Gutiérrez Luzar, Presidente del Consejo de Administración.-52.360.