State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 12 de noviembre de 2003 se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Cartografía Digital, Sociedad Anónima" a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad a las trece horas del día quince de diciembre de 2003, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de Capital Social en ochenta mil euros (80.000 euros) mediante la emisión de nuevas acciones, siendo su contravalor aportaciones dinerarias y consecuente modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, determinación del órgano de administración y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cambio del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o pedir que se les entregue o envíe gratuitamente, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta conforme el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el texto de las mismas.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.-El Presidente. Don Luis Jiménez Redondo.-52.304.