Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), parque empresarial de Sant Joan, edificio "Prima", calle Alcalde Barnils, 64-68, bloque A, a las 16:00 horas del día 12 de diciembre de 2003, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día 15 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del sistema de adopción de acuerdos en el seno de la Junta General de Accionistas, y modificación, en su caso, de los artículos 23.o y 25.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias y modificación, en su caso, del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad, dentro de los límites y requisitos legales.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la sociedad que las tengan inscritas en el respectivo Registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Previsión de celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 12 de diciembre de 2003, en el lugar y hora señalados.

Barcelona, 19 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Merino Villoria.-52.105.