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Junta Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio de la compañía, Polígono Industrial Granada, Parcela A-B 1, 48530 Ortuella (Bizkaia), el próximo 15 de diciembre de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 16 de dicho mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales en los siguientes extremos: a) Traslado del domicilio social de la compañía a la nueva sede de la misma.

b) Restricción a la libre transmisibilidad de las acciones, estableciendo un derecho de adquisición preferente a favor de los socios y de la sociedad en caso de enajenación de las mismas, previa su conversión en normativas.

c) Previsión de la existencia de un Reglamento interno como instrumento de regulación del funcionamiento del Consejo de Administración en lo no contemplado en los Estatutos.

d) Redefinición de las facultades del Consejo de Administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos que se proponen y el informe relativo a dichas modificaciones, así como a pedir y obtener, de forma gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Ortuella, 13 de noviembre de 2003.-El Secretario, Eramo Imbert Astier.-51.800.