Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Los administradores sociales convocan a los señores accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima, a las sesiones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en Madrid, calle Serrano, número 111, bajo, el día 11 de diciembre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del día 12 de diciembre 2003, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del domicilio social del actual sito en la calle Serrano, número 111, de Madrid, al Paseo del Club Deportivo número 1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Reelección o, en su caso, designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta que tal requieran.

Cuarto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del depósito de sus títulos en entidad autorizada.

Así mismo, se informa a los señores accionistas que el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 12 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio J. Carrera Rodríguez.-50.896.