Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad, con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en (20005) Donostia-San Sebastián, c/Fuenterrabia, 11, 6B, el día 11 de Diciembre de 2003, en primera convocatoria, a las 19:00 horas y al día siguiente día 12 de Diciembre de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y en ambos casos, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-En su caso, votación sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aprobación, si procediere, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2002.

Quinto.-En su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.-Adopción del acuerdo de solicitar del Juzgado el sobreseimiento del actual procedimiento de suspensión de pagos en que se encuentra incursa la Cía. y, en su lugar, solicitar judicialmente la declaración del procedimiento concursal correspondiente al balance actual, adoptándose a su vez estos otros acuerdos: Proceder a la disolución de la Sociedad si procediere, a la vista de la situación económica financiera en que quede la Sociedad al término de este segundo expediente concursal.

Designar a dos Consejeros para ostentar mancomunadamente la plena representación de la Sociedad, en este segundo expresado expediente concursal, con las más amplias facultades en orden a la proposición de convenio o convenios e intervención en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.

Séptimo.-Elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

San Sebastián, 13 de noviembre de 2003.-El secretario. Don Pedro Odriozola Garín.-51.220.