Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Guadex, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle General Oraa, número 29, Madrid, el día 27 de febrero de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Asimismo y a continuación de la Junta general ordinaria que se celebre, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad con el orden del día que posteriormente se expresa.

Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Junta general extraordinaria Primero.-Traslado del domicilio social actual a la calle Pedro de Valdivia, número 34, de Madrid, con modificación en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se les advierte expresamente de su derecho a examinar la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 24 de enero de 2003.-El Administrador único, José Luis Vázquez Gómez.-2.841.