Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente, el Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, en la calle Londres, sin número, hotel "Golf de Nueva Andalucía", Marbella, el día 15 de abril de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, 16 de abril de 2003, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002 y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho año.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2002.

Cuarto.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Apoderar al Secretario de la reunión y al Consejo de Administración para firmar una declaración sobre las cuentas anuales, el informe de gestión, la asignación de resultados y el informe de los Auditores concediéndole poderes específicos para que expida la certificación sobre las resoluciones mencionadas en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad pueda adquirir acciones de autocartera de aquellos socios que deseen transmitirlas, para venderlas a nuevos socios, fijando el porcentaje máximo de acciones que la sociedad puede adquirir dentro del límite legal del 10 por 100 de las que constituyen el capital social, y estableciendo al propio tiempo el valor máximo y mínimo para llevar a cabo tales operaciones, y ratificación de las realizadas hasta ahora.

Séptimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de dos Censores con tal finalidad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las cuentas y demás documentación a que se refiere el orden del día, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar las mismas en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 17 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Apolinario.-2.928.