Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Madrid, Paseo de la Castellana n.o 126, el próximo día 17 de diciembre de 2003, a las 10 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la situación de la empresa y gestiones realizadas.

Segundo.-Revisión y aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas del Reglamento de Régimen Interno.

Tercero.-Gestiones realizadas para el edificio del grupo.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más ámplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de acuerdos para el mantenimiento de la valoración de los FII BSCH BANIF.

Quinto.-Presentación y aprobación del Presupuesto para el 2004.

Sexto.-Presentación del Avance Control de Presupuesto de año 2003.

Séptimo.-Proyección empresa. Objetivos 2004.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más ámplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la sociedad, copia de los documentos a los que se refieren los diversos puntos del orden del día, y los informes formulados por el Consejo de Administración sobre los asuntos a tratar, a los efectos de su examen y estudio previos.

Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia los diversos puntos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro-Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.-Juan F.

Flores Gómez, Secretario del Consejo de Administración.-50.382.