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Convocatoria Junta general extraordinaria de la compañía Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía "Florencio Agustín e Hijos, Sociedad Anónima" para la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, en el domicilio del Notario D. Enrique López Monzó, sito en Roquetas de Mar (Almería), calle Aduana número 11 piso 2.o, en primera convocatoria, el día 9 de Diciembre de 2003, a las dieciocho horas y en su caso, el día siguiente, 10 de Diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, así como aplicación de resultados.

Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Segundo.-Traslado del domicilio social desde Roquetas de Mar (Almería), a la ciudad de Almería.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El órgano de Administración ha dispuesto la asistencia a la Junta de un Notario a los efectos previstos en la Ley.

Roquetas de Mar (Almería), 12 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo, D. Eduardo Segura del Pino.-51.346.