Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los Señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañia a las diez horas, del día 15 de Diciembre, en primera convocatoria o a las diez treinta horas, del día 16 de Diciembre, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Único.-Ratificar o en su caso reiterar y aprobar los acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria celebrada con fecha cuatro de Septiembre de 2003, consistentes en: la reanudación de la actividad de la Sociedad; Cese y nombramiento de Administradores; Cambio del Órgano de Administración y Redenominación a Euros del capital social, y la consecuente modificación estatutaria de los artículos 5.o, 9.o, 14.o, 15.o, 16.o, 17.o, título de la sección 2.a, 18.o, 19.o, 20.o, 21.o, 25.o, 27.o, 28.oy 31.o.

De igual manera se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el mismo domicilio a las doce horas del día 15 de Diciembre, en primera convocatoria, o a las doce treinta horas del día 16 de Diciembre, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Único.-Ratificar o, en su caso, reiterar y aprobar los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria celebrada con fecha 4 de Septiembre de 2003, consistentes en: Examen y aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los años 1995 a 2002; Examen y aprobación, si procede del Informe de Gestión y del Consejo de Administración; Propuesta de distribución de Resultados y Ruegos y Preguntas.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como disponer gratuitamente, previa petición de una copia de esos documentos.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.-Vicente Calderón Suarez, Presidente del Consejo de Administración.-50.996.