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Junta General Extraordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 10 de Noviembre de 2003, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad, sitos en Gran Vía, 55-9.o, de esta capital, el día 3 de diciembre de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 4 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre la siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.-Modificación de los Estatutos.

Tercero.-Cese de Consejo de Administración y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Oferta de adquisición del 75% de las acciones actualmente en poder de Viloria Hermanos, S.A.

Quinto.-Compra por parte de Alto Bierzo, S.A.

del 100% de la empresa Viloria Hermanos, S.A.

Sexto.-Delegación en los Administradores Mancomunados para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

Madrid, 14 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo. Fdo. Benito Viloria Fernández.-51.337.