Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de Septiembre de 2003 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrarse el próximo día 20 de Diciembre de 2003 a las doce horas en el domicilio social sito en Noain (Navarra), Carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2002-2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2002-2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.-Elección de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

Noain a 3 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larrayoz Maquirriain.-50.517.