Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria, anuncio de cambio del órgano de administración y domicilio social Por acuerdo de Emilio Celorio Ruenes, con DNI 14.522.311 L, y Julio Celorio Ruenes con DNI 14.522.529 F, en su calidad de administradores mancomunados de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que con carácter extraordinario tendrá lugar en el domicilio social (C/ San Vicente, s/n. Polígono Ibarzaharra 2. Trapagarán. Vizcaya), el día 11 de diciembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 12 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación estatutaria del órgano de administración, para cambiar de administradores mancomunados a administrador único.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el informe escrito redactado por los administradores mancomunados de la sociedad con la justificación de esta reforma estatutaria.

Segundo.-Cese de los administradores mancomunados actuales y nombramiento de administrador único.

Tercero.-Modificación estatutaria referida al domicilio social, para cambiar el lugar de domicilio social de la empresa. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el informe escrito redactado por los administradores mancomunados de la sociedad con la justificación de esta reforma estatutaria.

Cuarto.-Facultar al administrador único de la sociedad para elevar a instrumento público los acuerdos sociales sociales adoptados por esta junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Trapagarán, 3 de noviembre de 2003.-Los administradores mancomunados de la sociedad.-50.178.