Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a la Junta General de accionistas, que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre de 2003, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alfonso XII, 22, 4.o derecha, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2003, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Situación de los proyectos en curso.

Tercero.-Informe comercial.

Cuarto.-Informe económico-financiero.

Situación de Tesorería.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, con el fin de ampliar el plazo de desembolso del dividendo pasivo pendiente, hasta el 31 de marzo de 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de las acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a que se refiere el punto primero del orden del día, así como el informe sobre la propuesta de acuerdo del punto quinto o solicitar su entrega o envío gratuitos a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.-D. Luis Esteban Crespo, Administrador solidario.-50.118.