Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, el próximo día 16 de diciembre de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria y de no haber quorum, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de diciembre, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Órgano de Administración de la sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de Junio de 2003, así como los mismos documentos relativos a las Cuentas Consolidadas del Grupo.

Segundo.-Renovación Estatutaria de Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, tanto para la Sociedad como para las Cuentas Consolidadas.

Cuarto.-Delegacion de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley. Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 7 de noviembre de 2003.-Vicente L.

Valls Trives, Presidente del Consejo de Administración.-50.078.