Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, Sociedad Anónima, de fecha 10 de noviembre de 2003, se convoca a los accionistas de la misma para que asistan a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Balneario de Archena, Archena, Murcia, el día 2 de diciembre de 2.003, a sus 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 3 de diciembre de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con sometimiento al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 23 y 25 de los Estatutos sociales relativos al Consejo de administración, con especial incidencia en: fijación del número de componentes; condición para ser nombrado administrador; y regulación estatutaria de los Asesores del Consejo.

Segundo.-Cese por caducidad y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Determinación de su número, en función, en su caso, del resultado del primer punto del orden del día.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de la Sociedad para la verificación de las cuentas sociales del ejercicio 2003.

Cuarto.-Acuerdos complementarios para la ejecución de los anteriores y su elevación, en su caso, a públicos.

Quinto.-Informe del Consejo de Administración saliente en relación con los Asesores del Consejo, coste y competencias. Sometimiento a la determinación del número de asesores a contratar; y facultades del Consejo en la determinación de su retribución.

Sexto.-Informe del Consejo de Administración sobre la delimitación de funciones del Consejero-Delegado y Director General, retribuciones económicas.

Séptimo.-Informe del Consejo de Administración respecto a las reservas voluntarias de la sociedad y determinación, en su caso, de la Junta General sobre las mismas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a la Junta General Extraordinaria y el informe sobre las mismas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Archena (Murcia), 10 de noviembre de 2003.

D. Nicasio Pérez Menzel, Presidente del Consejo de Administración.-50.865.