Butlletí Oficial de l'Estat

La administración de la sociedad convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle Julián Camarillo, 29, el próximo día 3 de diciembre de 2003, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, de no obtenerse quórum necesario, el día siguiente, 4 de diciembre de 2003, en el mismo lugar, a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Situación económica de la sociedad y del grupo de empresas.

Segundo.-Dimisión de cargos del Consejo de Administración y nuevos nombramientos.

Tercero.-Nombramiento de Director General y Delegación de facultades del Consejo.

Cuarto.-Acuerdos procedentes para la solemnización de los anteriores.

Quinto.-Adopción de decisiones de la sociedad como accionista único de Arc España, Sociedad Anónima, unipersonal.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 7 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cazorla Prieto.-50.805.