Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado con fecha 11 de noviembre de 2003 se toma el acuerdo de convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2derecha, el próximo 28 de noviembre de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de presidente y secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-Informe en relación a la propuesta de transmisión de 3.258 acciones de esta sociedad de la titularidad del accionista Don Juan Goyeneche y Moreno.

Tercero.-Acuerdos que proceda adoptar por los accionistas en relación a esta propuesta de transmisión, en especial los relativos: 3.1 Al uso por los accionistas de su derecho de adquisición preferente respecto a las 3.258 acciones en venta.

3.2 A la adquisición, en su caso, por la sociedad para su autocartera de acciones propias, fijándose el número máximo de acciones objeto de compra, y estableciéndose, igualmente, la modalidad de la adquisición, el precio máximo de adquisición por cada acción y el plazo máximo de duración de la autorización.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas y en su caso, subsanación de los mismos hasta su inscripción definitiva en el registro mercantil de Madrid.

Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de interventores.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Goyeneche y Moreno.-50.618.