Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en primera convocatoria, el día 3 de Diciembre de 2003, a las dieciséis treinta horas, en el Centro de Negocios Spankor, sito en la calle Juan de Ajuriaguerra n.o 9, 6.a planta. En segunda convocatoria la Junta se celebraría en el mismo lugar y misma hora, del 4 de Diciembre.

Orden del día Primero.-Aumento del capital social en al cuantía de 60.101,21 euros, mediante la creación de 10.000 nuevas acciones nominativas, numeradas de la trece mil uno a la veintitrés mil inclusive, con un valor nominal de 6,010121 euros cada una, con desembolso dinerario total en el momento de asunción de las acciones e ingreso en la cuenta de la sociedad del Banco Atlántico en el plazo de 30 días a la toma del presente acuerdo.

Segundo.-Modificación del artículo correspondiente al capital social de los Estatutos.

Tercero.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.-Retribución de los consejeros para el Año 2004.

Quinto.-Transformación de la Sociedad, de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.-Modificación de los artículos estatutarios que correspondan por la aprobación del punto anterior.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los accionistas la documentación correspondiente a los puntos a tratar en el orden del día.

Bilbao, 7 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-50.444.