Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders n.o 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 10 de diciembre de 2003 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de D. Timothy Jones como miembro del consejo de administración.

Segundo.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad, nombramiento de nuevos administradores y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales.

Barcelona, 3 de noviembre de 2003.-Pere Xirinachs Redondo, Secretario del consejo de administración.-49.793.