Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 5 de noviembre de 2003, ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, calle Fernando el Santo, número 15, 1.o (Notaría de Don Carlos Rives), en primera convocatoria, el próximo día 27 de noviembre, a las once horas, ó, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Traslado de domicilio social.

Modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Tercero.-Análisis de la situación económico-patrimonial de la Compañía. Eventual ampliación del capital social y modificaciones estatutarias procedentes, si fuera el caso.

Condiciones y delegación de facultades al Consejo de Administración para su ejecución.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.-Vicente Carretero García, Presidente del Consejo de Administración.-49.802.