Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio Social, Paseo de la Castellana, 154 de Madrid, el día 1 de Diciembre de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2002.

Segundo.-Toma de acuerdos sobre la aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Administrador Único.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo de cambio de domicilio social en el Paseo de la Castellana, 154 -1derecha, de Madrid.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social, de la Sociedad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo también pedir su envío por correo.

Madrid, 23 de octubre de 2003.-El Administrador Único, D. Gonzalo Morán Morán.-49.532.