State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, celebrado el pasado día 30 de octubre de 2003 se convoca a los señores accionistas de la empresa, a la celebración de Junta general extraordinaria de la compañía en Barcelona, Hotel Hesperia Sarria c/ Los Vergós, 20 (93 204 55 51), a las 11.30 horas del día 9 de diciembre de 2003 en primera convocatoria.

Y a la misma hora y mismo lugar al día siguiente en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que se detallan en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de modificación de los artículos 11, 12, 20 y 21 de los Estatutos Sociales que regulan el pacto de sindicación de acciones así como el quórum de constitución y adopción de acuerdos en las Juntas de la compañía a los efectos de facilitar y agilizar la vida societaria y la transmisión de acciones de la compañía.

Segundo.-Propuesta de ampliación del capital social de la compañía hasta la suma máxima de 750.000 Euros mediante la emisión y puesta en circulación de las correspondientes nuevas acciones de clase y serie única representadas por títulos nominativos de igual valor nominal y contenido de derechos que representan el actual capital social de la compañía.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 7.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración de la compañía para que determine las condiciones del acuerdo en lo no previsto específicamente, así como para hacer constar una vez ejecutado el aumento de capital la nueva redacción de los Estatutos Sociales y asimismo propuesta de facultades para dar publicidad a los presentes acuerdos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil. Asimismo delegación de la facultad de elevar a públicos los presentes acuerdos así como la suscripción incompleta si no se hubiera suscrito en su totalidad el capital en el plazo fijado.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Consulta, entrega o envío de documentación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 152, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar de forma inmediata en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos o informes siguientes: Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, referidas a los puntos primero y segundo del Orden del día. Informe escrito de los Administradores justificativo de dichas modificaciones.

Derecho de asistencia. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 5 de noviembre de 2003.-Jordi Bosque Esteve, Secretario del Consejo de Administración.-49.536.