Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ikasalde Box, S. A., en su reunión celebrada el día 14 de octubre de 2003, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 27 de Noviembre de 2003, a las 12.00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos antes referidos, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Amorebieta, 17 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Goti Aresti.-48.707.