Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Por la presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad Cidade Universitaria, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el edificio del Aulario-Área Central, Lagoas-Marcosende, Vigo, el próximo día 26 de noviembre de 2003, a la trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Presentación por el Gerente de la Sociedad del Informe de Gestión correspondiente a los tres primeros trimestres del presente año.

Análisis de la cuenta de resultados de la sociedad.

Segundo.-Aceptación de la renuncia del Consejero de la sociedad Don Alfonso Zulueta de Haz, y aprobación, en su caso, del nombramiento de un nuevo Consejero en sustitución del anteriormente citado.

Tercero.-Bienvenida al nuevo alcalde del Concello de Vigo, que actuará como miembro del Consejo de Administración en virtud del cargo que la mencionada institución asumió en la escritura de constitución de la sociedad.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de la modificación del préstamo sindicado firmado el día 16 de marzo de 2001 para la financiación de las obras del "Aulario" y de la zona deportiva, cine-teatro y zona comercial, con el consiguiente apoderamiento al Gerente de la sociedad para la firma de los documentos necesarios para la formalización de este acuerdo.

Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de información de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 3 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Domingo Docampo Amoedo.-49.804.