Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas En calidad de Administrador solidario de la sociedad mercantil "Capsulit Ibérica Sociedad Anónima", en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Polinyá el próximo 27 de noviembre 2003 a las diez horas en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, a los efectos de deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día Orden del día Primero.-Aprobación de la modificación parcial de los Estatutos Sociales sobre el régimen de administración de la sociedad, que pasa de dos administradores solidarios a uno solo (Artículos 9, 11, 12, 13, 14 y 15) y del nombramiento de administrador.

Segundo.-Dar consentimiento a las gestiones de venda de la Nave Industrial de la sociedad, iniciadas por el administrador.

Tercero.-Dar cuenta de los contratos de representación que tiene actualmente suscritos la sociedad.

Cuarto.-Cualquier otro asunto que en el día de la reunión se adopte por unanimidad.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general extraordinaria objeto de la presente convocatoria o, en su defecto, designación de interventores a dicho efecto.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144.1-a) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Polinyá a, 25 de octubre de 2003.-El Administrador, Francisco Javier Querol Alsina.-49.080.