Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Salamanca, en la plaza de los Bandos, 15-17, el día 26 de noviembre de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, el día 27 de noviembre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.-Modificación del artículo 15.4, apartados 3 y 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Condicionar la eficacia del acuerdo anterior a la obtención de la preceptiva autorización de la CNMV.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, que estará a su disposición desde la fecha de esta convocatoria, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Salamanca, 6 de noviembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Matilla García.-49.860.