Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrar el próximo día 26 de noviembre en primera convocatoria a las 10 horas en Barcelona, Paseo de Gracia 118, 5Planta o, en su caso, y en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Amortización de las 831 acciones que la sociedad tiene en autocartera y consiguiente reducción de capital social en la cuantía de 159.817,92 Euros, quedando establecido en 1.657.029,12 Euros.

Segundo.-Modificación del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal con efectos 1 de enero de 2004.

Cuarto.-Delegación para elevar a público los acuerdos que así lo precisen.

A partir de la fecha de publicación de este anuncio estará a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado por la administración sobre la misma, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 6 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Matosas Hoste.-49.628.