Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en Manresa, Carretera de Vic, Km. 2,800, a las 11 horas del día 25 de noviembre de 2003 en primera convocatoria, y el día 26 de noviembre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Reducción de capital de la sociedad, mediante la amortización de todas las acciones propias, al haberlas adquirido por acuerdo de la Junta General extraordinaria de socios de fecha 15 de noviembre de 2002, y que son 1.609 acciones, números 3.997 al 4.499, ambas inclusive, y las 4.801 al 5.846, ambas inclusive, y la dotación, en su caso, de la correspondiente Reserva indisponible.

Segundo.-Renumeración de las acciones subsistentes, y su correspondiente atribución a cada uno de los socios.

Tercero.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de diversos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los puntos del Orden del Día sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 31 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Tacho Figuerola.-49.564.