Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado, por unanimidad, convocar a los Sres.

Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en San Román de Bembibre (León), el día 28 de noviembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 29 de noviembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informes del Consejero-Delegado.

Segundo.-Cese de Consejeros y del ConsejeroDelegado.

Tercero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración: Aplicación del sistema proporcional establecido en el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultad para elevar a público.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

En San Román de Bembibre, 27 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.690.