Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Sevilla, calle Adriano, 25, a las 12:00 horas del día 1 de diciembre de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Revocación del acuerdo de la Junta de fecha 20 de junio de 2002 por la que se autorizaba la ampliación de capital por un importe de 1.800.048,42 euros y reducción en el mismo acto por un importe de 1.800.000 euros.

Tercero.-Aprobación de la adquisición de 200.000 acciones propias, creando una reserva indisponible en el pasivo de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobación, en el mismo acto, de reducir capital en la cantidad de 1.202.000 euros mediante la amortización de dichas acciones propias y deshacer la reserva indisponible del pasivo de la Sociedad y, simultáneamente, aumentar capital con cargo a reservas, según el último balance auditado, aumentando el valor nominal de las 200.000 acciones de la Sociedad de 6,01 euros a 12,03 euros, por lo que el capital de la sociedad quedaría establecido en el importe de 2.406.000 euros.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.-Nombramiento de auditores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditoría.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Melgarejo Martínez Abellanosa.-48.528.