Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Puerto de Santa María, P.I. El Palmar, naves 8 a 11, el día 19 de noviembre de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Aprobación del Acta.

De conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Puerto de Santa María, 15 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-48.350.